Blockchain ve Kripto Para İncelemeleri
Kripto Soruşturmaları
Kripto Para Hırsızlığı
HAN Kriminal, kripto hırsızlıklarına yönelik çalışmalarıyla çalınan kripto paraları araştırır.
Çalınan kripto para birimlerinin takibi ve izini sürmek de dahil olmak üzere tam kapsamlı soruşturmalar yürütüyoruz ve konunun daha etkili bir şekilde takip edilmesine ve bazı fonların kurtarılması, ele geçirilmesi veya dondurulması şansının artırılmasına olanak tanıyan önemli istihbarat sağlıyoruz.
Soruşturmalarımız, failler hakkında kritik öneme sahip ayrıntıların ortaya çıkarılmasına, çalınan fonların nerede aklandığının (veya faillerin nerede aklamaya çalıştığının) belirlenmesine yardımcı olabilir ve kripto para hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleriz.
Genellikle maddi kaybın en az 50.000 ABD Doları olduğu davalarla ilgileniyoruz, sınırlı istisnalar hariç.
Kripto Para Dolandırıcılığı
Kripto para alanında dolandırıcılık yaygındır. Kimlik avıyla ilgili dolandırıcılıklardan kötü niyetli akıllı sözleşmelere, kimliğe bürünme dolandırıcılıklarından sahte kripto para borsalarına kadar, kripto para dolandırıcılığı her yerdedir.
Çeşitli kripto para birimiyle ilgili dolandırıcılık türlerine dair yüzlerce araştırma yürüttük. Bazıları tek bir kişi tarafından yürütülürken, diğerleri organize dolandırıcı grupları tarafından yürütülüyor.
Soruşturmalarımız genellikle dolandırıcıların kim olduğunu daha iyi ortaya çıkarmaya ve kripto paranın şu anda nerede olduğunu, hileli yollarla elde edilen kripto paranın nerede aklandığını veya dolandırıcıların haksız yere elde edilen paraları nerede ve nasıl aklamaya çalıştıklarını belirlemeye yardımcı olur.
Kripto Para Yatırım Dolandırıcılıkları
Kripto para sektöründe, büyük getiriler vaat eden ve ardından “IRS Vergisi” gibi sahte bir ücret ödemeniz gerektiğini iddia ederek ödemeyi reddeden Ponzi şemaları ve sahte yatırım platformları ne yazık ki yaygındır.
Her türden ve her renkten yatırım dolandırıcılığını araştırdık ve dolandırıcıları tespit etmeye yardımcı olacak kritik istihbarat sağlamak için çalışıyoruz.
Bir yatırım dolandırıcılığının kurbanı olabileceğinizi düşünüyorsanız, bize mesaj atıp sormaktan çekinmeyin; o kadar çok gördük ki, genellikle 10 saniyeden kısa bir sürede dolandırıcılık olup olmadığını tespit edebiliyoruz.
Bir yatırım dolandırıcılığına yatırım yaptığınızdan şüpheleniyorsanız, dolandırıcıları tehdit ETMEYİN, kolluk kuvvetlerine bildireceğinizle tehdit etmeyin ve dolandırıldığınızı bildiğinize dair hiçbir belirti vermeyin. Bunlar bir kurban olarak yapabileceğiniz en kötü şeylerdir; böyle bir eylemde bulunmak, herhangi bir şeyi kurtarma şansınızı orta düzeyde azaltma tehdidinde bulunur.
Romantizm ve Domuz Kesim Dolandırıcılıkları
Kötü şöhretli ‘domuz kesme dolandırıcılığı’ da dahil olmak üzere giderek yaygınlaşan romantik dolandırıcılıklar, insanların genellikle aylarca süren bir süreçte yüz binlerce, hatta bazı durumlarda milyonlarca dolar kaybetmesiyle sonuçlanan bir dolandırıcılıktır.
Bu dolandırıcılıklar genellikle Güneydoğu Asya’da yaşayan büyük organize gruplar tarafından yürütülür. Bunlar çok uzun vadeli dolandırıcılıklardır ve gerçekleşmesi aylar alır.
Domuz kesme dolandırıcılıkları, en önemlisi yargı yetkisi zorlukları olmak üzere benzersiz zorluklar sunar. Araştırmacılarımız birçok domuz kesme dolandırıcılığı üzerinde çalışmıştır ve kurbanın gönderdiği kripto paranın en azından bir kısmını kurtarabilmesini umarak bu tür dolandırıcılıkları soruşturmaya en iyi şekilde nasıl yaklaşılacağı konusunda iyi bir anlayışa sahiptir.
Kripto Para Zimmetine Geçirme
Kripto parayı varlık olarak tutmayı seçen veya kripto para alanında faaliyet gösteren işletmeler de bazen mağdur oluyor.
İster bir kripto para ödeme işlemcisi, ister kripto para varlıklarıyla kaçan veya ‘çıkış dolandırıcılığı’ yapılan dolandırıcı bir çalışanı (veya kurucusu) olan bir yatırım fonu olsun, kötüye kullanılmış veya zimmete geçirilmiş kripto para varlıklarını araştırma konusunda geniş deneyime sahibiz.
DeFi Araştırmaları ve Akıllı Sözleşme Saldırıları
Son birkaç yılda, DeFi borsalarına ve köprülerine yönelik saldırılar daha yaygın hale geldi ve yatırımcılar için önemli kayıplara yol açan daha fazla akıllı sözleşme istismarı ve güvenlik açığı ortaya çıktı.
HAN Kriminal, DeFi saldırılarını, güvenlik açıklarını ve istismarlarını araştırma konusunda geniş deneyime sahiptir.
SIM-Kaçırma
SIM Kartı Kaçırma veya SIM Kartı Takası, borsalardaki hesaplardan yapılan hırsızlıklar ve bazı durumlarda kişisel saklama cüzdanlarından yapılan hırsızlıklar da dahil olmak üzere belirli kripto para hırsızlıklarında önemli bir rol oynayabilir.
SIM kart kaçırmanın kripto para kayıplarında rol oynaması, 5 yıl öncesine göre daha az yaygın olsa da, artık çok daha az sayıda insanın güvenlik riskleri nedeniyle SMS-2FA kullanması nedeniyle, SIM takasının kayba yol açan kritik bir rol oynadığı durumlar hâlâ mevcut.
Blockchain Adli Bilimi
Blockchain adli bilimi, blockchain işlem verilerini değerlendirerek kripto para biriminin kökenlerini ve hedeflerini bulmak, izlemek ve takip etmek için kullanılan çeşitli uygulamaları içerir. Blockchain adli biliminin kritik bir yönü, hangi varlıkların bu kripto para birimini kontrol etme ve/veya sahip olma olasılığının yüksek olduğunu değerlendirebilmektir.
Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para birimlerini düzenli olarak takip ediyor ve izliyoruz.
İzlememiz, bir kripto para cüzdanından elde edilen gelirin nereye gittiğini keşfetmemize yol açabilir. Bu, gelirlerin şu anda nerede olduğunun yeni konumlarını belirlemek veya kripto paranın gönderildiği hizmetleri ve varlıkları belirlemek anlamına gelebilir; örneğin kripto para borsaları, ödeme işlemcileri ve OTC/P2P tüccarları.
Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH)
Daha az yaygın olan diğer kripto para birimleri
Değiştirilemez tokenlar (NFT’ler)
Fon Kaynağı Denetimleri
HAN Kriminal, “fon kaynağı” denetimleri ve “servet kaynağı” değerlendirmelerinin yanı sıra KYT (“işleminizi bilin”) değerlendirmeleri ve raporları sağlar.
Bu tür değerlendirmeler ve gerekli özeni gösterme, bazen, OTC anlaşmalarından, belirli hükümet uygulamalarına ve ayrıca belirli yatırımlara kadar çeşitli nedenlerle Kara Para Aklamayı Önleme (AML) doğrulama prosedürleri bağlamında gereklidir.
NOT:Kripto suçları geniş bir kapsamda olduğundan dolayı hepsi burda belirtilmemiştir iletişime geçerek aklınıza takılan herşeyi sorabilirsiniz.
Dipnot: Teknik bilgi içeren yazılarımızı ve örnek olay dosyalarımızı makalelerimiz kısmından görebilirsiniz.
Daha detaylı bilgi almak ve aklınıza takılan sorular ile ilgili talep formunu doldurabilirsiniz.
Uzmanlığımıza güvenen firmalardan birkaçı:
#1 Numaralı Kriminal İnceleme firması.
Neden Biz?
HAN Kriminal; global bir marka olarak Türkiye dışında 25′ den fazla ülkeye hizmet vermektedir.
Makul Fiyatlar
İlgili alanlarda müşterilerine rakipsiz bir fiyat sunar.
Uzman Çeşitliliği
500′ den fazla uzman ile hızlı raporlama hizmeti.
Bilimsel Metodoloji
İlgili mevzuat, tüzük ve kanunlara hakim uzman kadro.
25 Yıl Tecrübe
Çeyrek asırı bulan geçmişi ile kaliteli bir hizmet sunar.